รายงานประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
0
1
แฟ้มข้อมูล
ประเภททรัพยากร
จำนวนหน้า/ขนาด
194
หน่วยงานที่เผยแพร่
วันที่เผยแพร่
2566-00-00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สิทธิ์ในการเข้าถึง
เจ้าของสิทธิ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลอ้างอิง
(NaN). รายงานประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/607894.
ผู้แต่ง (หน่วยงาน)
วันที่เสนอ
2565-10-07
วันที่บรรจุระเบียบวาระ
2566-02-14
วันที่ประชุม
2566-00-00
ครั้งที่ประชุม
24
ประเภทการประชุม
ประเภทสภา
ครั้งที่ของสมัยประชุม
สามัญประจำปีครั้งที่สอง
สารบัญ
ปกหน้า
คำนำ
สารบัญ
สารนายกรัฐมนตรี[พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา]
สารรองนายกรัฐมนตรี[วิษณุ เครืองาม]
สารประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล]
สารเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง]
บทนำ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
-1. อำนาจหน้าที่
-2. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-3. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง.
-4. วิสัยทัศน์ (Vision)
-5. เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal)
-6. พันธกิจ (Mission)
-7. ค่านิยมหลัก (Core Values)
-8. ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-9. อัตรากำลัง
ส่วนที่ 2 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
-1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-2. คณะกรรมการธุรกรรม
-3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.
-4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
-5. คณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน
ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน
-1. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน
--1.1 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส
--1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม
--1.3 การจัดทำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
--1.4 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
--1.5 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน
--1.6 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
-2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน
--2.1 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
--2.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
--2.3 การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน
--2.4 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
-3. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
--3.1 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปปง.
--3.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม
--3.3 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
--3.4 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน
-4. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน
--4.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ
--4.2 การรับรายงานการทำธุรกรรม
--4.3 การตรวจสอบและประเมินผู้มีหน้าที่รายงาน
-5. ผลการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
--5.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
--5.2 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
-6. การพัฒนาองค์การ
--6.1 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ
--6.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
--6.3 การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
--6.4 การดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
--6.5 การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.
--6.6 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
--6.7 ข้อกำหนดคุณธรรม จริยธรรม
-7. ผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดำเนินงาน
--7.1 ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)
--7.2 ด้านการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection)
--7.3 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
--7.4 ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
--7.5 ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
-8. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
--8.1 ยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง.
--8.2 ประกาศใช้อนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
-9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
--9.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
--9.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ
ส่วนที่ 4 : รายงานฐานะการเงิน
ส่วนที่ 5 : ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-1. วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-2. การประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-3. การดำเนินการของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-4. รายงานการเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส่วนที่ 6 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ประมวลภาพกิจกรรม
ปกหลัง
หนังสือนำ